Politica Contra Lavagem de dinheiro

Assim que o Jogador abre uma conta na b-Bets, o Jogador concorda em cumprir todas as regras e regulamentos relativos ao combate à lavagem de dinheiro em vigor. Em suma, o Jogador compromete-se a não utilizar fundos que sejam, de qualquer forma, produtos do crime.

Os jogadores não podem utilizar os serviços da b-Bets de qualquer forma direta ou indiretamente associada à lavagem de dinheiro.

Se o Jogador não respeitar estas regras e regulamentos, a b-Bets poderá suspender a Conta do Jogador enquanto se aguarda a investigação.

Cadastro de Jogadores

O processo de registo de jogadores está previsto nos Termos e Condições.

Antes de qualquer abertura de uma Conta, os Jogadores devem registar-se, o que envolve o fornecimento de dados precisos ao b-Bets. É responsabilidade do Jogador fornecer imediatamente à b-Bets informações atualizadas sobre qualquer informação/documentação fornecida na fase inicial de abertura da Conta. A b-Bets tem o poder de verificar a credibilidade de um Jogador junto a terceiros que forneceram anteriormente qualquer informação sobre o Jogador.

No momento do Registro, o Jogador deverá preencher todas as informações solicitadas e é responsabilidade do Jogador garantir que as informações fornecidas sejam completas e precisas.

A b-Bets reserva-se o direito de realizar procedimentos de verificação. Caso a b-Bets suspeite que o Jogador forneceu informações falsas, temos o direito de fechar e bloquear o acesso do Jogador à Conta.

O jogador tem a responsabilidade de informar a b-Bets sobre quaisquer atualizações ou alterações nas suas informações.

Se a b-Bets tomar conhecimento de que uma pessoa forneceu informações falsas, cancelaremos imediatamente o registo dessa pessoa como Jogador na b-Bets e fecharemos a sua Conta.

Nenhuma pessoa com menos de dezoito anos de idade (ou a maioridade aplicável na jurisdição dessa pessoa) pode ser registrada como Jogador e quaisquer fundos depositados ou qualquer dinheiro ganho por qualquer uma dessas pessoas serão confiscados à Autoridade Reguladora.

Assim que o Jogador abre uma conta na b-Bets, o Jogador concorda em cumprir todas as regras e regulamentos relativos ao combate à lavagem de dinheiro em vigor. Em suma, o Jogador compromete-se a não utilizar fundos que sejam, de qualquer forma, produtos do crime.

Os jogadores não podem utilizar os serviços da b-Bets de qualquer forma direta ou indiretamente associada à lavagem de dinheiro.

Se o Jogador não respeitar estas regras e regulamentos, a b-Bets poderá suspender a Conta do Jogador enquanto se aguarda a investigação.

Cadastro de Jogadores

O processo de registo de jogadores está previsto nos Termos e Condições.

Antes de qualquer abertura de uma Conta, os Jogadores devem registar-se, o que envolve o fornecimento de dados precisos à b-Bets. É responsabilidade do Jogador fornecer imediatamente à b-Bets informações atualizadas sobre qualquer informação/documentação fornecida na fase inicial de abertura da Conta. A b-Bets tem o poder de verificar a credibilidade de um Jogador junto a terceiros que forneceram anteriormente qualquer informação sobre o Jogador.

No momento do Registro, o Jogador deverá preencher todas as informações solicitadas e é responsabilidade do Jogador garantir que as informações fornecidas sejam completas e precisas.

A b-Bets reserva-se o direito de realizar procedimentos de verificação. Caso b-Bets suspeite que o Jogador forneceu informações falsas, temos o direito de fechar e bloquear o acesso do Jogador à Conta.

O jogador tem a responsabilidade de informar a b-Bets sobre quaisquer atualizações ou alterações nas suas informações.

Se a b-Bets tomar conhecimento de que uma pessoa forneceu informações falsas, cancelaremos imediatamente o registo dessa pessoa como Jogador na b-Bets e fecharemos a sua Conta.

Nenhuma pessoa com menos de dezoito anos de idade (ou a maioridade aplicável na jurisdição dessa pessoa) pode ser registrada como Jogador e quaisquer fundos depositados ou qualquer dinheiro ganho por qualquer uma dessas pessoas serão confiscados à Autoridade Reguladora.

A b-Bets manterá sempre uma lista online segura de todos os Jogadores registados. Qualquer indivíduo só pode registrar uma única conta na b-Bets e práticas de múltiplas contas são estritamente proibidas.

Contas anônimas

A b-Bets não abrirá contas anônimas ou contas com nomes fictícios, de modo que o verdadeiro beneficiário não seja conhecido.

Exame de transações

A b-Bets reserva-se o direito de monitorar todas as transações com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro. Além disso, a b-Bets reserva-se o direito de examinar com especial atenção, e na medida do possível, o contexto e a finalidade de quaisquer transações complexas ou grandes e de quaisquer transações que sejam particularmente prováveis, pela sua natureza, de estarem relacionadas com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo.

Pagamentos de ganhos

Um Jogador que solicite o primeiro saque após o registro deverá verificar sua identidade através da apresentação de uma cópia de um documento de identificação. O pedido de saque não será atendido pela b-Bets antes do recebimento de uma cópia deste documento do Jogador.

Em todos os casos, a b-Bets reserva-se o direito de suspender um pedido de levantamento enquanto se aguarda a verificação da identidade, idade e localização do Jogador.

Os pagamentos de ganhos ou reembolsos serão transferidos de volta através do mesmo canal a partir do qual o Jogador fez a transferência original. Quando isso não for possível, o Jogador será solicitado a fornecer um canal alternativo juntamente com prova suficiente de que tal canal está relacionado ao Jogador. Ficará a critério exclusivo da b-Bets determinar se a prova fornecida pelo Jogador é suficiente ou não. A b-Bets pode, a seu exclusivo critério e de acordo com as regras de conformidade de licenciamento e uma avaliação de risco interna, exigir um primeiro pagamento dos ganhos para o Jogador sendo liberado como transferência bancária com o objetivo de completar as verificações de KYC.

Todos os saques de Jogadores devem ser cuidadosamente verificados de acordo com nossos procedimentos de gerenciamento de pagamentos antes de serem processados. Quando se tornar evidente que um Jogador nunca teve a intenção de realizar qualquer atividade de apostas conosco, o Jogador deverá ser informado de que os fundos não serão processados até que a sua identidade, idade e local de residência sejam provados sem sombra de dúvida e/ou um período de tenham decorrido pelo menos três meses desde a data em que o depósito foi feito.

Aceitação de aposta

A b-Bets não aceitará uma aposta de um Jogador, a menos que–

uma Conta foi criada em nome do Jogador e há fundos suficientes na Conta para cobrir o valor da aposta; e

os fundos necessários para cobrir o valor da aposta são fornecidos de forma aprovada.

Procedimentos de LBC

Para reduzir a possibilidade de nossa operação ser utilizada como meio de lavagem de dinheiro:

Somente apostas de pessoas conhecidas são aceitas.

Não são aceitos depósitos ou saques em dinheiro.

Reservamo-nos o direito de limitar as apostas sem aviso prévio.

A atividade de apostas será monitorada em busca de padrões irregulares.

Todos os pedidos de saque serão verificados manualmente para garantir que os saques sejam sempre pagos na mesma conta usada para depositar, sempre que possível.

Os jogadores que depositaram mas não fizeram nenhuma aposta, ou apenas fizeram um depósito para receber rodadas grátis, não podem retirar dinheiro da sua conta do casino. Um jogador sempre precisa ter colocado pelo menos o valor do seu depósito em apostas antes de poder sacar o dinheiro.

Não serão aceitos saques das contas se tiver decorrido um período de três (3) meses desde a data do último depósito bem-sucedido. Nesses casos será necessário um novo depósito mínimo.

Limite máximo de pagamento da conta do Jogador

A b-Bets não fará um pagamento que resulte num valor superior a dois mil euros (€ 2.000) ganhos em 24 horas ou um pagamento que resulte num valor superior a dois mil e trezentos euros (€ 2.300) acumulados de todos os pagamentos solicitados por um Jogador a partir do momento do registo, sendo retirado da Conta de um Jogador para um Jogador até que a identidade, idade e local de residência do Jogador tenham sido verificados.

Dinheiro

A b-Bets não pode aceitar dinheiro de jogadores e os fundos podem ser recebidos de jogadores apenas por qualquer um dos seguintes métodos-

eu. cartões de crédito;

ii. cartão de débito;

iii. transferência bancária;

4. carteiras eletrônicas.

Reportando às autoridades

A b-Bets reserva-se o direito de denunciar transações suspeitas às autoridades competentes.