Política contra el lavado de dinero

Tan pronto como el Jugador abra una cuenta en b-Bets, el Jugador acepta cumplir con todas las reglas y regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero vigentes. En resumen, el Jugador se obliga a no utilizar fondos que sean, de alguna manera, producto del delito.

Los jugadores no pueden utilizar los servicios de b-Bets de ninguna manera directa o indirectamente asociada con el lavado de dinero.

Si el Jugador no respeta estas reglas y regulaciones, b-Bets puede suspender la Cuenta del Jugador en espera de una investigación.

Registro de jugadores

El proceso para el registro de jugadores está previsto en los  Términos y Condiciones .

Antes de cualquier apertura de una Cuenta, los jugadores deben registrarse, lo que implica el suministro de detalles precisos a b-Bets. Es responsabilidad del Jugador proporcionar inmediatamente a b-Bets información actualizada sobre cualquier información/documentación proporcionada en la etapa inicial de apertura de la Cuenta. B-Bets tiene la discreción de verificar la solvencia de un Jugador con terceros que previamente proporcionaron cualquier información sobre el Jugador.

Al registrarse, el jugador debe completar toda la información solicitada y es responsabilidad del jugador asegurarse de que la información proporcionada sea completa y precisa.

B-Bets se reserva el derecho de realizar procedimientos de verificación. En caso de que b-Bets sospeche que el Jugador proporcionó información falsa, tenemos derecho a cerrar y bloquear el acceso del Jugador a la Cuenta.

El jugador tiene la responsabilidad de informar a b-Bets de cualquier actualización o cambio de su información.

Si b-Bets se da cuenta de que una persona ha proporcionado información falsa, cancelaremos inmediatamente el registro de esa persona como jugador en b-Bets y cerraremos su cuenta.

Ninguna persona menor de dieciocho años (o la mayoría de edad aplicable en la jurisdicción de esa persona) podrá registrarse como Jugador y cualquier fondo depositado o dinero ganado por dichas personas se entregará a la Autoridad Reguladora.

B-Bets mantendrá, en todo momento, una lista segura en línea de todos los jugadores registrados. Cualquier individuo solo puede registrar una única Cuenta en b-Bets y las prácticas con múltiples cuentas están estrictamente prohibidas.

Cuentas anónimas

B-Bets no abrirá Cuentas anónimas o Cuentas con nombres ficticios de modo que se desconozca al verdadero propietario beneficiario.

Examen de transacciones

B-Bets se reserva el derecho de supervisar todas las transacciones con el fin de prevenir el blanqueo de dinero. Además, b-Bets se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y de cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, estar relacionada con el lavado de dinero o la financiación. del terrorismo.

Pagos de ganancias

Un jugador que solicite el primer retiro después del registro deberá verificar su identidad mediante la presentación de una copia de un documento de identificación. b-Bets no accederá a la solicitud de retiro antes de recibir una copia de este documento del Jugador.

En todos los casos, b-Bets se reserva el derecho de suspender una solicitud de retiro en espera de la verificación de la identidad, edad y ubicación del Jugador.

Los pagos de ganancias o reembolsos se transferirán nuevamente a través del mismo canal desde el cual el Jugador realizó la transferencia original en primer lugar. Cuando esto no sea posible, se le solicitará al Jugador que proporcione un canal alternativo junto con pruebas suficientes de que dicho canal se relaciona con el Jugador. Quedará a la entera discreción de b-Bets determinar si la prueba proporcionada por el Jugador es suficiente o no. b-Bets puede, a su entera discreción y de acuerdo con las reglas de cumplimiento de la licencia y una evaluación de riesgos interna, exigir un primer pago de ganancias para el Jugador que se libera como transferencia bancaria con el fin de completar las verificaciones de verificación KYC.

Todos los retiros de los jugadores deben verificarse minuciosamente según nuestros procedimientos de gestión de pagos antes de ser procesados. Cuando sea evidente que un Jugador nunca tuvo la intención de realizar ninguna actividad de apuestas con nosotros, se debe informar al Jugador que los fondos no se procesarán hasta que se demuestre su identidad, edad y lugar de residencia más allá de toda duda y/o un período de Han transcurrido al menos tres meses desde que se realizó el depósito.

Aceptación de apuesta

B-Bets no aceptará una apuesta de un jugador a menos que:

se ha establecido una Cuenta a nombre del Jugador y hay fondos adecuados en la Cuenta para cubrir el monto de la apuesta; y

los fondos necesarios para cubrir el monto de la apuesta se proporcionan de manera aprobada.

Procedimientos ALD

 
Para reducir la posibilidad de que nuestra operación sea utilizada como medio para lavar dinero:

 
Sólo se aceptan apuestas de personas conocidas.

No se aceptan depósitos ni retiros en efectivo.

Nos reservamos el derecho de limitar las apuestas sin previo aviso.

La actividad de apuestas será monitoreada para detectar patrones irregulares.

Todas las solicitudes de retiro se verificarán manualmente para garantizar que los retiros siempre se paguen a la misma cuenta utilizada para depositar siempre que sea posible.

Los jugadores que depositaron pero no hicieron ninguna apuesta, o que sólo hicieron un depósito para recibir giros gratis, no pueden retirar dinero de su cuenta del casino. Un jugador siempre debe haber realizado al menos el monto de su depósito en apuestas antes de poder retirar el dinero.

No se aceptarán retiros de las cuentas si ha transcurrido un período de tres (3) meses desde que se realizó el último depósito exitoso. En tales casos se requerirá un nuevo depósito mínimo.

Límite máximo de pago desde la cuenta del jugador

B-Bets no realizará un pago que resulte en un exceso de dos mil euros (2.000 €) ganados dentro de 24 horas o un pago que resulte en un exceso de dos mil trescientos euros (2.300 €) acumulados de todos los pagos solicitados por un Jugador desde el momento del registro, siendo retirado de la Cuenta de un Jugador a un Jugador hasta que se haya verificado la identidad, edad y lugar de residencia del Jugador.

Dinero

B-Bets no puede aceptar dinero en efectivo de los jugadores y los fondos pueden recibirse de los jugadores únicamente mediante cualquiera de los siguientes métodos:

i. tarjetas de crédito;

ii. tarjetas de débito;

III. transferencia bancaria;

IV. billeteras electrónicas.

Reportando a las autoridades

B-Bets se reserva el derecho de informar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.